Het FIU jaarverslag in het licht van BFT en AFM onderzoek
- 11 juli 2023
- van
- Arnout van Kempen
Op 29 juni 2023 is het jaarverslag 2022 van de Financial Intelligence Unit aan de Kamer aangeboden en daarmee ook publiek. De FIU is in feite het meldloket van de WWFT en dat maakt een jaarverslag interessant voor Compliance Officers. Immers, de WWFT is een van de wetten waarvan we de naleving moeten bewaken en bevorderen.
Maar er is een tweede reden waarom dit jaarverslag interessant kan zijn. Niet alleen kan het helpen de prestaties van de eigen organisatie voor wat betreft de WWFT te interpreteren, het geeft ook een indicator voor andere domeinen.
Om dat...
The compliance game!
- 3 mei 2023
- |
- Arnout van Kempen
Wie wel eens een natuurdocumentaire heeft gezien over, bijvoorbeeld, het leven van een leeuwenfamilie, moet het beeld wel kennen van de grote volwassen leeuwen die in de zon liggen, half slapend terwijl de welpen schijnaanvallen uitvoeren op elkaar en op de volwassenen. De welpen doen iets dat vrijwel alle jonge intelligentere diersoorten doen: ze spelen. Dat is zo normaal dat we er zelden echt bij stil staan. Ja, leeuwenwelpen spelen. Nou en? Dat doen ze omdat ze zo de vaardigheden leren waarmee ze eenmaal volwassen kunnen jagen, zich verbergen, samenwerken, en al die andere vaardigheden die helpen uiteindelijk een heel oude leeuw te worden.
Frauduleus teveel betalen?
- 3 april 2023
- |
- Arnout van Kempen
Een kleine onderneming A levert een product aan een wereld concern B. Dit product is niet uniek, dus B kan zonder enige moeite een alternatieve leverancier vinden als dat nodig is. Omgekeerd is de verhouding minder gunstig: A levert vrijwel exclusief aan B en is niet in staat snel een andere afnemer te vinden of een ander product op de markt te brengen.
What’s the color of money?
- 14 februari 2023
- |
- Arnout van Kempen
De band Hollywood Beyond zong What’s the color of money? What’s the color of money? Don’t tell me that you think it’s green, we all know it’s red!
WWFT in de praktijk, een oplossingsrichting
- 12 augustus 2020
- |
- Arnout van Kempen
WWFT in de praktijk, een oplossingsrichting
WWFT in de praktijk, een intermezzo
- 18 juni 2020
- |
- Arnout van Kempen
Op 31 maart verscheen mijn blog over de WWFT in de praktijk, met daarin onder meer een overzicht van aantallen meldingen van ongebruikelijke transacties van verschillende grote accountantskantoren. Stuk voor stuk kantoren die ik 100% vertrouw in hun commitment de poortwachtersfunctie, professioneel kritisch optreden en de wet serieus te nemen. Kortom, kantoren die fase 4 van het door mij beschreven maturity-model duidelijk bereikt hebben.
WWFT in de praktijk
- 31 maart 2020
- |
- Arnout van Kempen
Ik geef nu al weer enkele jaren cursussen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Al met al moeten honderden accountants wel eens iets van mij gehoord hebben over het onderwerp. En al jaren praat ik geen onzin, maar toch bekruipt me meer en meer het gevoel dat ik de zaak verkeerd benader. Te veel vanuit de wet en compliance en te weinig vanuit een organisatie- en groeidenken voor de praktijk.